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磨料磨具企业警惕六种诈骗手段(经典案例)

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发布时间:
2018/04/02 12:56
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【摘要】:
一名山东男子史某,以采购代理刚玉块、刚玉砂为诱饵,骗走河南一刚玉生产企业价值100多万元的货物。近日,警方经过三个月的缜密侦查,成功破获了这起合同诈骗案,犯罪嫌疑人史某最终在南京机场被警方抓获。  百万生意上门  不料竟是骗局  2012年9月份,一名山东男子来到河南某刚玉企业。他自称姓史,是山东省临沂市莒南县某磨料磨具厂的,想采购代理该公司的刚玉块、刚玉砂,而且要货量比较大。看到全国磨具、磨料集

  一名山东男子史某,以采购代理刚玉块、刚玉砂为诱饵,骗走河南一刚玉生产企业价值100多万元的货物。近日,警方经过三个月的缜密侦查,成功破获了这起合同诈骗案,犯罪嫌疑人史某最终在南京机场被警方抓获。

  百万生意上门

  不料竟是骗局

  2012年9月份,一名山东男子来到河南某刚玉企业。他自称姓史,是山东省临沂市莒南县某磨料磨具厂的,想采购代理该公司的刚玉块、刚玉砂,而且要货量比较大。看到全国磨具、磨料集中地的企业找上门来谈生意,要货量又比较大,该公司负责人十分高兴。

  经过几次谈判之后,史某以厂家的名义,与该公司签订了100多万元的刚玉块代理销售合同、刚玉砂销售合同。签完合同后,该公司立即组织生产,并在一个星期内,分几批将货物发往山东。

  然而,让该公司没有想到的是,这单生意从一开始就是一个阴谋。当该公司将第一批货物发出后,就开始派人要求对方按合同付款,但面对该公司的要求,史某不是不接电话,就是找种种理由推拖付款。当该公司将货物全部发完后,史某只支付了30万元,便消失得无影无踪。

  后来,该公司才发现自己可能上当了。于是,他们一面派人想方设法与史某联系,一面派人到莒南县暗地了解情况,发现史某在收到货物后低价出售,取得货款后逃匿。

  缜密侦查仨月

  嫌犯机场被捉

  眼看要款无望,2013年9月18日,该公司负责人赶到派出所经侦队报案。

  接到报案后,警方立即对该案件立案侦查,先后派人前往莒南县进行侦查。在调取相关书证和仔细询问了有关证人后,警方发现:2012年9月份,史某为归还个人欠款,以厂家的名义与受骗方签订合同,收到对方提供的刚玉块172.41吨、刚玉砂81吨,货物价值100多万元。史某在支付30万元货款后,于同年10月份消失,明显是在恶意诈骗。

  案件基本清楚了,可要找到犯罪嫌疑人史某并非易事。由于史某早有预谋,案发后一直隐藏行踪。怎么办?警方决定扩大调查范围,加大追逃力度。经侦队一边派人多次赴莒南县开展工作,围绕史某活动的南京、成都等地收集线索,调查取证,与山东当地警方联系抓捕犯罪嫌疑人,一边开展网上追逃。

  经警方不断努力,今年11月12日,喜讯传来,犯罪嫌疑人史某在南京机场被抓获归案。

  证据面前低头

  难逃法律惩处

  在大量的证据面前,犯罪嫌疑人史某如实供述了自己以非法占有为目的,在与受骗方签订履行合同过程中,诈骗其货款100多万元的犯罪事实。

  经人民检察院批准,对犯罪嫌疑人史某执行逮捕。目前,该案件已依法移送检查机关审查起诉。

  六种合同诈骗作案手段须警惕

  1.借鸡生蛋“饰耳目”:以虚假的证明材料、虚构不存在的单位,或伪造身份证明,冒用他人名义在签订合同骗取钱财后溜之大吉。

  2.招摇撞骗“唱空城”:虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。

  3.一唱一和“演双簧”:先发布虚假广告,虚构国家行政机关、国有企业、部队或知名企业等招牌,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品演“双簧”来进行系列诈骗。

  4.虚张声势“空手道”:虚假夸大宣传自己的经济实力,以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。

  5.先舍后取“钓鱼法”:本没有实际履行能力,先履行小额合同或者部分履行合同,骗取对方当事人相信,进而与之签订标的额更大的合同,待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。

  6.高进低出“连环套”:先以高价签订购买合同并交付小额定金或支付小部分货款,骗取对方信任拿到全部货物后迅速将大批量的货物进行低价倾销后逃跑。

  因此,在签订合同前,广大企业必须认真审查对方真实身份和对方履约能力。在合同签订时应严格审查合同的各项条款,最好是向专业律师咨询。